فتوح رئيساً للمجموعة المالية للامتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لثلاث سنوات

بعد أشهر من التحضير، عُقد الاجتماع الأول لمجموعة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البحرين، بتاريخ 25-26أيلول/سبتمبر 2016.

الاجتماع الذي شارك فيه احد عشر مصرفاً عربياً: بنك أبو ظبي التجاري، والبنك العربي، ومجموعة البركة المصرفية، وبنك المؤسسة العربية المصرفية، وبنك عوده، وبنك مسقط، وبنك بوبيان، والبنك التجاري القطري، وبنك الإمارات دبي الوطني،وبنك المشرق، والبنك الأهلي المصري، تم خلاله إطلاق “مجموعة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، وذلك بتأييد كامل من رؤساء مجالس إدارة هذه المصارف.

وتضم هذه المجموعة 16 من مدراء إدارات الامتثال، من ثماني دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي: البحرين، ومصر، والأردن، والكويت، ولبنان، وعُمان، وقطر، والإمارات العربية المتحدة.

تمثل مجموعة الامتثال موقعا” هاماً لمصارف منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال سعيها إلى تحقيق عمل جماعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة.

يرأس المجموعة الأستاذ وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، لمدة ثلاث سنوات كما وسيكون اتحاد المصارف العربية شريكاً استراتيجياً لهذه المجموعة. هذا وقد تم تسمية الأستاذ مايكل ماتوسيان، مدير إدارة الامتثال ونائب الرئيس التنفيذي للبنك العربي، ليكون نائباً للرئيس. وتضم المجموعة ايضاً “مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” (MENAFATF) كمستشار فني و”طومسون رويترز” (Thomson Reuters) لتوفير الدعم الإداري.

تسير المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قدماً لمواكبة أفضل الممارسات الدولية. وإن سرعة وحجم التغيرات الرقابية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسير بوتيرة عالية، حيث تم خلال العام 2008، إصدار أكثر من  8704 اشعاراً رقابيا، في حين أن هذا الرقم قفز في العام 2015 بشكل ملفت  لأكثر من 43,000 إشعار، أي بمعدل إشعار واحد كل 12 دقيقة. ووفقاً لتقرير “مكافحة الجريمة المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” الصادر عن”طومسون رويترز “في العام 2016، فإن حوالي 50% من مدراء إدارات الامتثال قد زادوا إنفاقهم بشكل كبير خلال العامين الماضيين، كما توقع 52% منهم زيادة الإنفاق بشكل أكبر  خلال العامين المقبلين.

وتقدم المجموعة فرصة كبيرة لتبادل الأفكار و الآراء بهدف تعزيز آليات الكشف و التعرف على الجريمة المالية ومنعها. هذا ومن خلال العمل الجماعي لأعضائها، سوف تعمل هذه المجموعة على كسب و تعزيز ثقة مؤسسات المجتمع الدولي والهيئات الدولية، بأن المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتفهم قلقها  وستعمل معها لجعل منطقة الشرق الأوسط  وشمال أفريقيا أكثر أمناً للقيام بالأعمال المالية و المصرفية.

وفي هذا المجال، أوضح الأستاذ وسام فتوح “أن مجموعة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”ستعمل على خلق حوار فعال وشفاف ليكون بمثابة دليل على كيفية العمل الجماعي للمؤسسات المالية في هذه المنطقة وللتعامل بشكل جدي وإيجابي مع التحديات الفريدة التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.وأضاف، “سوف تكون مجموعة العمل هذه حلقة وصل، وقناة  اتصال أساسية لتبادل الأفكار بين مؤسسات القطاع الخاص والهيئات الدولية والجهات الرقابية والتنظيمية على غرار مجموعة ولفسبورغWolfsberg Group  ومجموعة العمل المالي FATF. “

من جهته قال عادل القليش، الأمين التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي شارك في الاجتماع كمستشار فني: “في حين تحولت الجريمة المالية إلى تهديد عالمي، فانه يقع على عاتق المؤسسات المالية مسؤولية كبيرة لتطوير برامج الامتثال لديها للتصدي بفعالية لهذا التهديد. ومن خلال العمل معاً، سوف تساعد مجموعة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية على توفير التوجيه الفعال لشكل ومضمون هذه البرامج “. وأضاف، “أن إمكانات هذه المجموعة لرفع معايير الإمتثال والتعامل مع التحديات التي تواجه المنطقة، لا يمكن الاستهانة بها”.

وقال مايكل ماتوسيان، نائب رئيس المجموعة”أن الجميع يتفق على أن المؤسسات المالية هي الحارس الرئيسي ضد الجرائم المالية”. وأضاف “لا الجرائم المالية ولا الأنظمة المالية هي مقيدة بحدود، وبالتالي، فإن الفوائد التي يمكن أن نجنيها من خلال التعاون فيما بيننا يجب أيضاً أن تتجاوز الحدود.ومن خلال العمل معاً سيكون لنا تأثير جماعي ايجابي فعال”.

وتجدر الإشارة إلى أنّ أحد الأهداف الرئيسية للمجموعة هو التركيز على مبادرات التوعية حول الجرائم المالية ووضع مبادئ توجيهية لأفضل الممارسات في مكافحتها. وسوف يشمل إعداد ندوات تدريبية مجانية للعاملين في مجال الامتثال بالتعاون مع “طومسون رويترز”. علاوة على ذلك، سوف يتم نشر أوراق إرشادية وبحوث تصدرها المجموعة على موقعها الالكتروني،  www.MENAFCCG.com الذي سيصبح جاهزاً للعمل خلال الربع الأول من عام 2017.

ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل في 6-7 شباط/فبراير 2017، في دبي، الإمارات العربية المتحدة، بعد مؤتمر القمة الرقابية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.